certnews logoAspettatevi che la rapida crescita delle truffe BEC continuerà, nonostante la repressione globale


Un truffatore di storie d'amore noto come "Ghost" lavora al suo laptop in una casa il 19 aprile 2015 nella zona di Zongo di Accra, in Ghana. È uno dei tanti giovani disoccupati qui coinvolti in truffe su Internet (Per-Anders Pettersson)

L'estradizione da parte del Dipartimento di Giustizia di Deborah Mensah dal Ghana per la sua presunta partecipazione a un programma multimilionario di compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) segna l'ultima mossa in una raffica di attività globale per fermare le truffe e-mail sempre più diffuse.

Dal 2018, il dipartimento ha partecipato a due massicce operazioni internazionali che hanno totalizzato quasi 370 arresti e l'FBI ha lanciato un Recovery Asset Team che ha impedito il trasferimento di oltre 300 milioni di dollari in transazioni fraudolente nel solo 2019.

Ma mentre gli esperti vedono il nuovo obiettivo delle forze dell'ordine come benvenuto, sostanziale e necessario, non ritengono che possa arginare la rapida crescita delle truffe BEC , che uniscono sempre più l'hacking tradizionale con la frode e-mail. Compromettendo un account di posta elettronica, i criminali possono inviare messaggi da account aziendali autentici ai propri clienti che sono estremamente difficili da rilevare.

I casi di BEC monitorati dall'FBI sono aumentati continuamente negli ultimi 6 anni a un ritmo allarmante: da 226 milioni di dollari di perdite a quasi 1,8 miliardi di dollari.

"La quantità di denaro che può essere ricavata dagli attacchi è così terribilmente enorme che vediamo gruppi criminali globali passare a questo tipo di attacchi che richiedono solo ingegneria sociale di base", indipendentemente dall'aumento delle azioni penali, ha affermato Crane Hassold, direttore della ricerca sulle minacce in Agari e un esperto di reti di frode email.

Non più solo competenza dei falsi principi nigeriani che necessitano di aiuto per spostare denaro negli Stati Uniti, le truffe via e-mail sono ora spesso gestite da reti internazionali. Tre dei presunti co-cospiratori di Mensah, tutti provenienti dal Bronx, si sono dichiarati colpevoli nel 2019 per una truffa terminata l'anno prima. E mentre il nome "truffa nigeriana" si riferisce al dominio dei falsi reali nella prima ondata di truffe alla fine degli anni '90, la maggior parte delle operazioni di truffa ha davvero origine in Africa occidentale, in particolare in Nigeria, dove le forze dell'ordine erano storicamente lassiste.

Negli ultimi anni, le autorità nigeriane hanno intensificato i procedimenti giudiziari locali, ha detto Crane.

"Le autorità nigeriane sono diventate più aggressive perché questi tipi di attacchi fraudolenti hanno sostanzialmente offuscato la reputazione della Nigeria", rafforzando uno stereotipo "che la maggior parte dei nigeriani è coinvolta in questo tipo di attività, ha detto.

Quando la Nigeria ha iniziato la sua repressione, ha detto Crane, molti cattivi attori si sono trasferiti in Ghana, dove il calore delle autorità è più basso. Ma l'arresto di Mensah – un cittadino ghanese – mostra che anche i paesi con l'applicazione della legge più permissiva non sono necessariamente dei porti sicuri.

"SM. Mensah potrebbe aver creduto che nascondersi in Ghana la proteggesse dall'affrontare la giustizia per il suo presunto ruolo in questo progetto ", ha detto alla stampa l'assistente del direttore dell'FBI William F. Sweeney quando è stata annunciata l'estradizione di Mensah. “Ora sa che la portata dell'FBI è globale grazie alla nostra formidabile rete di partner delle forze dell'ordine. Altri dovrebbero fare attenzione: non andremo via semplicemente perché potrebbe volerci del tempo per andare a prenderti. "

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