Ednar Waziri ha bisogno della nostra collaborazione

12 marzo 2013 - Fonte: http://www.guidepc.it

Ci scrive un banchiere del Burkina Faso, un certo Ednar Waziri, per chiederci aiuto per completare un trasferimento di denaro.

Deve trasferire 10 milioni e mezzo di dollari americani, appartenenti ad un suo cliente morto nell’attentato dell’11 marzo 2004 alla stazione dei treni di Madrid, con la possibilità di darci il 30% dell’importo totale (60% a lui e il 10% per le spese della transazione).

Come sempre, queste proposte di affari nascondono qualche truffa: è probabile che il mittente di questa mail ci richieda un pagamento anticipato delle spese (per verificare la nostra disponibilità per l’affare) oppure che ci richieda di inviare il denaro poi su un altro conto (trattenendo per noi la percentuale).
Tutte...

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Madam Blake Bianca vuole fare beneficenza

5 maggio 2012 - Fonte: http://www.guidepc.it

Ancora un’altra mail truffa (dopo quella pubblicata alcuni giorni fa) di una persona che ci contatta per trasferire denaro ad una associazione missionaria.
Questa volta ci contatta una certa Madam Blake Bianca.

Lo schema della mail è sempre lo stesso: il nostro interlocutore ci scrive che è malato di cancro (la tipologia varia da mail a mail) e che vive in Africa (nella mail che abbiamo ricevuto si parla del Burkina Faso, ma nelle varie truffe potrebbe variare).
Ci comunica che ha a disposizione 3 milioni di dollari americani che vorrebbe inviare ad una associazione missionaria (St Andrews Missionary Home) sempre in Burkina Faso.

Questo...

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Mrs. Rose Juan ci scrive per trasferire denaro

18 ottobre 2011 - Fonte: http://www.guidepc.it

Oggi vi proponiamo un’altra mail di trasferimenti di denaro con riferimenti al Burkina Faso.
Ci scrive una signora, Rose Juan, figlia di un direttore di un’azienda di esportazione di oro e cotone.

Suo padre, morto nel 2007, le ha lasciato la somma di 950 mila dollari americani in una banca del Burkina Faso.
Ora ha bisogno, secondo le disposizioni del padre, di un partner straniero per trasferire il denaro e reinvestirlo.
La ricompensa del disturbo corrisponde al 40% della somma investita.

La truffa è dietro l’angolo…
Come sempre in questi casi è possibile che il contatto straniero proponga di trasferire denaro su conti differenti e in piccole somme, cosa che fa pensare al riciclaggio di denaro...

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Sabrina Babka ha del denaro da destinare in beneficenza

11 agosto 2011 - Fonte: http://www.guidepc.it

Come una mail pubblicata in precedenza da GuidePc (leggi qui), ecco un altro caso di soldi che si vuole dare in beneficenza.
Ci scrive una signora che ha vissuto nel Burkina Faso come commerciante di cacao e cotone e a causa di un cancro vuole destinare una grossa somma in beneficenza.

La signora ha già donato 2.5 milioni di dollari, ma ne ha altri 6.5 da consegnare ad uno straniero perchè ne tenga una metà e l’altra metà la doni ad un’associazione di orfani.
Sarebbe un buon guadagno, se non fosse che la storia non è molto chiara.
L’unica cosa che possiamo notare al momento è l’indirizzo internet tramite...

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Trasferimento di fondi dopo un incidente aereo

14 giugno 2011 - Fonte: http://www.guidepc.it

Classica mail truffa per proporre un trasferimento di denaro.
Ci scrive un banchiere del Burkina Faso che ha l’opportunità di trasferire più di 10 milioni di dollari che appartenevano ad un suo cliente, morto in un incidente aereo con tutta la sua famiglia.

Il giorno dell’incidente è segnato come il 31 giugno 2003 e per ulteriore conferma chi ci scrive ci invita a leggere un articolo della BBC sull’incidente aereo a questo indirizzo: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/859479.stm.
E qui sorge già il primo dubbio, visto che l’articolo della BBC (che consideriamo attendibile) è datato 31 luglio 2000.
Continuando comunque nella mail, il...

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Trasferire i soldi di un mercante d’oro defunto

13 maggio 2011 - Fonte: http://www.guidepc.it

Nuova mail truffa dall’Africa.
Questa volta veniamo contattati da un direttore di una banca del Burkina Faso perchè deve trasferire all’estero del denaro.

Secondo quanto ci scrive, ha scovato un conto di un mercante d’oro defunto in un incidente aereo e vuole portare all’estero parte di quel denaro. Ha quindi bisogno del nostro aiuto.

Come capita in questi casi, queste offerte vantaggiose non sono altro che l’ultima catena del phishing: è probabile che questo nostro interlocutore ci richieda il trasferimento di piccole somme di denaro da un conto all’altro, avendo cura di trattenere una percentuale.
In questo modo i movimenti di denaro risultano essere più difficoltosi da rintracciare, ma diventiamo...

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